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浙江警方摧毁了一个为跨境在线赌博提供资金的犯罪团伙。

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新华网温州7月28日电(范玉斌、陈朝阳、方胜利)记者28日获悉,浙江温州苍南警方成功摧毁了一条跨境互联网赌博资金链,结清了整个犯罪团伙链条,抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额50亿元。今年3月,苍南县公安局网络安全大队在工作中获悉一条重要线索,即有人在网上设立资金渠道,为赌博平台提供洗钱服务。这条线索与跨境网络赌博犯罪有关,立即引起警方的注意,于是成立了一个特别工作组进行专项行动。专案组科学策划,于4月26日在义乌苍南等地开展第一轮网络募捐活动,成功抓获从事赌博资金结算的”编码人”陈,”赌徒李”等10余人,摧毁了苍南王里一家专门从事资金结算的”编码工作室”。

所谓码商,是指用二维码收钱的线下商户。为了规避资金风险,一些犯罪分子聚集各种支付“二维码”,模拟正常的支付形式,规避第三方平台的严格监管机制,实施资金结算,俗称“第四方支付平台”。当一些编码者知道其他人利用信息网络犯罪并对自己造成伤害时,他们仍然为自己的犯罪提供支付和结算帮助。苍南警方经过全面调研判断,摸清了资金结算平台背后的黄金拥有者、技术人员、会员编码员等整个犯罪产业链。5月26日,警方在郑州、驻马店、湖北宜昌、陕西、河南西安等地进行了第二轮逮捕,逮捕了11名犯罪嫌疑人,其中包括王某、王某、技术员、朱某、姚某、某犯罪嫌疑人等。

据苍南警方调查,犯罪嫌疑人王某自2020年9月以来,以获取经济利益为目的,非法获取移动支付接口,并为朱某和杨某搭建资金清算平台,打造高端集团。犯罪嫌疑人朱某等人利用平台专门从事跨境赌博黑钱结算,并发展陈某、朱某等。姚等100多名编码人员进入该平台,并从各个层面获取佣金以获取利润。犯罪嫌疑人陈某、朱某、姚某等人在浙江苍南、河南驻马店、湖北宜昌等地设立“代码经营工作室”,数十家虚假注册公司,收缴大量账户,并召集犯罪嫌疑人王某、汝某、金某、杜某等十人从事赌博犯罪资金结算活动。

相关平台涉及资金流量达5亿多元。据了解,该团伙涉案人数多,分布范围广,形成了完整的犯罪生态链。目前,苍南警方已对王某等16名涉嫌开设赌场、帮助信息网络犯罪的犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。李某等3名赌博人员被行政机关拘留,案件正在进一步调查中((完)主管编辑:海文。